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【以案釋法】掃黑除惡案例:廖某某等8人敲詐勒索、虛假訴訟案

日期:2024-12-01 16:22:25 來(lái)源: 編輯:連城融媒體中心
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【以案釋法】掃黑除惡案例:廖某某等8人敲詐勒索、虛假訴訟案


惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子,是指在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子。惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其他成員,是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道是為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,仍接受首要分子領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮,并參與該組織犯罪活動(dòng)的犯罪分子。



基本案情


2017年10月,曹宗某指使廖某某、曹芳某前往某市與匡某某共同從事非法放貸業(yè)務(wù),由曹宗某提供放貸資金、制定放貸規(guī)則。廖某某、曹芳某、匡某某在某市未辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照開設(shè)公司,通過(guò)其他小貸公司工作人員泄露的客戶信息,以無(wú)需擔(dān)保,經(jīng)家訪合格后立即放款的名義吸引急需小額貸款的借款人,并口頭約定高額利息及嚴(yán)苛違約條件。在履行借款義務(wù)期間,廖某某等人要求被害人每天在固定時(shí)間以前償還“天退”(每天本金),每十天償還所謂的剩余本金并制定高額違約金責(zé)任。被害人無(wú)力償還時(shí),廖某某、曹芳某等人通過(guò)頻繁打電話、發(fā)微信、發(fā)短信等威脅、辱罵的軟暴力手段進(jìn)行催收;如催收未果,則升級(jí)為上門噴漆、滋擾、堵塞鎖孔等暴力、軟暴力手段進(jìn)行逼債,給被害人及其家屬造成巨大的心理壓力和恐慌,被迫還款,給當(dāng)?shù)厝嗣裆钪刃驇?lái)較為惡劣的社會(huì)影響。經(jīng)查,以曹宗某、廖某某、曹芳某為首要分子,匡某某、廖某、余某某為骨干成員,金某、李某某等人為積極參與者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),通過(guò)“套路貸”手段,實(shí)施敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為,共計(jì)獲利人民幣66萬(wàn)余元。


裁判結(jié)果


2023年3月14日,某市人民法院判處廖某某等8人有期徒刑二十一年至二年不等刑期。


法條延伸



《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百八十六條 自然人犯違法發(fā)放貸款罪造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到了50萬(wàn)元以上的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金,造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。
第二百七十四條 敲詐勒索公私財(cái)物,數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。
第二百九十四條 組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加以暴力、威脅或者其他手段,有組織地進(jìn)何違法犯罪活動(dòng),稱霸一方,為非作惡,欺壓、殘害群眾,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)的組織的,處三年以上十年以下有期徒刑;其他參加的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。犯前兩款罪又有其他犯罪行為的,依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

第三百零七條 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金


《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法》
第二十三條 利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪,符合本法第二條規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有組織犯罪。

【“軟暴力”手段】為謀取非法利益或者形成非法影響,有組織地進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等,對(duì)他人形成心理強(qiáng)制,足以限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全,影響正常社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)秩序的,可以認(rèn)定為有組織犯罪的犯罪手段。


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